Der erfolgreichste Mensch ist immer derjenige mit den besten Informatioen.
Benjamin Disraeli, Britischer Politiker (1804 – 1881)
Minimierung von Risiken
Corporate Investigations ist der Begriff für Ermittlungen zur Aufklärung oder Verhinderung von Straftaten oder auch sonstige Aktionen die das eigene Unternehmen schaden. Aufgrund der zunehmend strikten Compliancerichtlinien sind Unternehmen angehalten Corporate Investigations im Vorfeld von kursrelevanten oder sonstig signifikanten Entscheidungen durchzuführen. Beispiele hierfür sind die Beauftragung von möglicherweise kritischen Dienstleistern, bei Aquisitionen, bei der Einstellung von Führungspersonal sowie bei Einzelprojekten mit möglichen Integritätsrisiken. Die Durchführung erfolgt innerhalb der geltenden deutschen Gesetze, insbesondere des Datenschutzgesetzes.
Kriminalistische Ermittlungen
Ermittlungen bei mutmaßlich kriminellen Handlungen, die sich gegen Unternehmen/ Unternehmer richten:
- Untersuchungen bei Verdacht krimineller Handlungen, insbesondere Wirtschaftskriminalität
- Aufklärung krimineller Handlungsweisen und Gewinnung gerichtsverwertbarer Beweise (z.B. in Fällen von Betrug, Untreue und Korruption
- Beweisfindung bei geschäftlicher Verleumdung und Schädigung der Reputation
Betrugermittlung und Beratung
- Überprüfung und Analyse existierender Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug und Wirtschaftskriminalität
- Entwicklung einer “Fraud Prevention Policy”
- Implementierung einer “Fraud Detection Methodology”
Forensische Buchprüfung
- Aufdeckung, Analyse und Quantifizierung wirtschaftlicher Schäden durch Integration von Buchprüfung, Befragung und Ermittlung
- Aufdeckung von Wirtschaftsdelikten und Fällen der Geldwäsche unter grenzüber-schreitendem Einsatz interdisziplinärer Teams.
- Unterstützung bei der rechtlichen Aufarbeitung vorgenannter Problemfelder
Verfolgung und Rückführung von Vermögenswerten
- Bekämpfung von Versicherungs- und Anlagebetrug
- Identifizierung von Schädigern und Aufspüren deren Vermögenswerte
- Lokalisierung und Identifizierung verlorener Vermögenswerte
- Einfrieren, Sicherstellung und Wiederbeschaffung in Kooperation mit erfahrenen Rechtsanwälten
Abwehr von Produkt- und Markenpiraterie
- Durchführung von Scheinkäufen mittels Tarnfirmen
- Verfolgung der Warenwege und Geldflüsse
- Aufspüren der Produktionsstätten
- Identifizierung der Auftraggeber
Internetermittlung und -überwachung
- Gezielte Überwachung von Newsgroups, Chatrooms, blogs, virtuellen Marktplätzen und News- und Nachrichtenseiten (Produkten, Gerüchten, Indiskretionen etc.)
- Überwachung und Verfolgung von Verkaufsplattformen im Internet. Aufzeigen illegaler Anbieter, gefälschter Produkte und krimineller Strukturen
Unterstützung bei Gerichtsverfahren
- Unterstützung bei der Prozessvorbereitung
- Beschaffung gerichtsverwertbarer Informationen und Beweismittel
- Auffinden und Befragung von Zeugen
- Überprüfung zweifelhafter Dokumente und Computer